06 липня 2010 року Держфінмоніторингом спільно з Асоціацією ювелірів України було проведено робочу нараду щодо практичного застосування положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом» від 18.05.2010 № 2258-VI (далі за текстом - Закон).
Нагадаємо, що зазначений закон набуває чинності 20.08.2010 і включає до сфери фінансового моніторингу операції з продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за готівку на суму більш 150 тис. грн.
Від Дерфінмоніторінгу участь в нараді прийняли:
-Заступник Голови - Сахненко Ольга Михайлівна;
-Директори департаментів взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу, інформаційних технологій та начальник юридичного управління, їх заступники та начальники відділів.
Під час спільної наради генеральний директор Асоціації ювелірів України Мажаровський Григорій Іванович висвітив більшість проблемних питань, що потребують єдиного розуміння та застосування органами державної влади та суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінного камінням та вироби з них, та отримав відповіді на поставлені питання від керівного складу нашої «фінансової розвідки» .
За результатами спільної наради Держфінмоніторингом було запропоновано долучитись до опрацювання проектів нормативно-правових актів в частині взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу та порядку подання повідомлень про фінансові операції, а також взяти участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством фінансів України як суб'єктом державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них.
Також, Держфінмоніторингом було заявлено намір щодо плідної співпраці та проведення спільних заходів серед учасників ювелірного ринку.
Найближчим часом між Асоціацією ювелірів України та Держфінмоніторингом буде підписано меморандум про співпрацю.